top-image
Главная » Услуги и обучение » Экономическая безопасность
Экономическая безопасность
» Уголовно-правовые риски бизнеса, стратегия и тактика защиты при проверках правоохранительных органов

Код: ES105

Уголовно-правовые риски бизнеса, стратегия и тактика защиты при проверках правоохранительных органов

Отправить нам заявку на участие в мероприятии Получить коммерческое предложение

Описание:

Цели семинара:

  • Правовая и психологическая подготовка слушателей семинара к контакту с проверяющими органами;
  • Выработка алгоритмов действий руководителей и коллектива коммерческой компании, направленных на минимизацию рисков, связанных с проверками.

Семинар поможет более эффективно решать задачи:

  • Разработки стратегии и тактики защиты бизнеса от уголовно-правовых рисков;
  • Минимизации негативных последствий, в случаях проверки компании правоохранительными органами.

Целевая аудитория:

Семинар рассчитан на широкую аудиторию, и может представлять интерес как для специалистов: юристов и сотрудников службы безопасности, так и для неподготовленных слушателей: руководителей и работников организации, находящихся в офисе компании и (или) являющихся носителями важной информации.

Программа обучения:

I)   Введение:

  • Краткое введение в суть проблемы, раскрытие понятия уголовно-правовых рисков, разбор потенциальных рисков, в случае проведения правоохранительных проверок.

II)   Наиболее распространенные составы экономических преступлений:

  • В разделе на конкретных примерах разбираются уголовно-наказуемые деяния, признаки которых чаще всего ищут представители правоохранительных органов в ходе проверок.

III)   Проверка:

1.     Этапы и виды возможных проверок, цели и задачи правоохранительных органов на каждом этапе.

  • Теоретический раздел. Разбираются цели и задачи правоохранительных органов, которые они преследуют, проводя проверки коммерческих предприятий. Мотивация и логика действий проверяющих. Рассматриваются виды возможных проверок и их отличия. Изучаются основные алгоритмы формирования доказательной базы по уголовным делам.

2.     Нормативно-правовое регулирование проведения проверок, права сотрудников при их проведении, их действия на каждом этапе.

  • В разделе доводится информация о положениях российского законодательства, регулирующих вопросы проведения проверок коммерческих организаций правоохранительными органами. Особое внимание уделяется правам, обязанностям и ответственности сотрудников силовых ведомств, осуществляющих проверку, а также пределам их полномочий. На конкретных примерах рассматриваются возможные варианты действий сотрудников правоохранительных органов на каждом этапе проверки, наиболее часто встречающиеся нарушения и злоупотребления со стороны проверяющих и варианты реагирования на такие нарушения со стороны руководства компании.

3.     Прокурорская проверка, как отдельный вид проверки.

  • Слушателям разъясняются особенности действий надзорного органа вытекающие из его статуса и задач, и связанные с этим отличия в действиях проверямых.

4.     Взаимодействие правоохранительных и фискальных органов:

  • В разделе разбираются правовые основы взаимодействия налоговых органов и ОВД,  вытекающие из них особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, а также рассматриваются общие вопросы проведения налоговой проверки как самостоятельного фактора риска.       

5.     Сравнительная характеристика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

  • Путем сравнения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий объясняются основные различия в действиях сотрудников правоохранительных органов на этапе доследственной (или оперативной) проверки и на этапе расследования уголовного дела. У слушателей формируется способность отличать степень рисков, а также правильно выбирать модели возможного поведения и тактики защиты, в зависимости от этапа проверки.

IV)   Проверяемый:

1.     Права и обязанности граждан и юридических лиц.

  • Разбирается нормативно-правовая база, регламентирующая поведение граждан и юридических лиц при поведении проверок правоохранительными органами, а также гарантирующая соблюдение прав и свобод граждан в таких ситуациях. У слушателей формируется представление о возможных правовых формах защиты своего бизнеса, а также юридической безопасности компании и ее сотрудников.

2.     Практические рекомендации для руководства и персонала компании.

  • Рассматривается набор стратегических моделей и тактических приемов защиты бизнеса при проведении проверок правоохранительными органами.

V)   Закрепление пройденного или простые правила минимизации рисков.

  • Подведение итога рассматриваемой темы. Формулирование основных принципов защиты, следование которым позволяет минимизировать уголовно-правовые риски, возникающие при проверке компании правоохранительными органами.

VI)   Ответы на вопросы слушателей: 

  • Обсуждаются возникшие по содержанию семинара вопросы применительно к конкретным жизненным ситуациям.

Продолжительность семинара составляет 8 академических часов. Технически состоит из двух частей: авторской презентации адвоката Числова С.В., созданной на основе опыта многолетней работы в правоохранительных органах и адвокатуре, и устного консультирования, в ходе которого на конкретных примерах из практической деятельности адвоката и его коллег разбираются возникшие у слушателей вопросы.    

После завершения обучения выдается Свидетельство АИС.

Оставить свой отзыв об этом мероприятии