top-image
Главная » Услуги и обучение » Информационная безопасность » Авторские курсы » Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала

Код: IS073

Антифрод. Комплексное противодействие мошенничеству персонала

Отправить нам заявку на участие в мероприятии Получить коммерческое предложение

Описание:

Применение материалов этого курса смело можно отнести к разряду антикризисных мер. В среднем компании теряют от внутреннего мошенничества до 5% от оборота. Это составляет серьезные суммы в любое время. Но в кризис, когда урезаются бюджеты по многим статьям, такие потери могут стать критичными. Специалисты по аудиту отмечают, что в период кризиса мошенники лишь увеличивают свою активность. Поэтому курс предоставляет обширные материалы по разворачиванию по настоящему комплексной программы профилактики и пресечения злоупотреблений.

Целевая аудитория:

Данный курс предназначен прежде всего для учредителей, как наиболее заинтересованных в эффективности бизнеса. Директора компаний найдут в них инструмент для сокращения издержек и недополучения прибыли из-за действий нечистого на руку персонала. Директора по безопасности, IT-директора, финансовые директора, руководители внутреннего аудита получат понимание того, как управлять рисками мошенничества в рамках своих полномочий.

Программа мероприятия:

Блок 1. Проблема внутреннего мошенничества персонала

  • Статистические данные по потерям от внутреннего мошенничества, наиболее подверженные сферы бизнеса, наиболее подверженные подразделения
  • Классификация мошеннических схем с примерами
  • По масштабам (глобальные и несущественные)
  • По частоте использования (единичные и систематически повторяемые)
  • По числу участников (один исполнитель и цепочка соучастников)
  • По средствам осуществления (на уровне товарно-материальных ценностей, на уровне документов, на уровне устных договорённостей с поставщиками)
  • Оценка рисков издержек и иных видов потерь от применения схемы
  • Оценка прилагаемых усилий по профилактике, выявлению и мерам пресечения в зависимости от классификации схемы и рисков

Блок 2.  Обнаружение и пресечение офисного мошенничества

  • Продукт комплексных мер по выявлению и пресечению
  • Что такое профилактика мошенничества
  • Разнообразие мер по выявлению схем
  • Урегулирование и пресечение — формализация действий реагирования
  • Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) применительно к деятельности по обнаружению и пресечению офисного мошенничества

Блок 3.  Участники процесса выявления и пресечения мошенничества

  • Комплексный подход к обнаружению и улаживанию корпоративного мошенничества
  • Главные действующие лица — внутренние аудиторы, специалисты по информационным технологиям, специалисты по безопасности, юристы
  • Роли участников процесса
  • Порядок взаимодействия групп участников
  • Возможно ли «самозарождение из грязи» хорошего администрирования? Может ли такое взаимодействие запуститься и сложиться само?
  • Проект по созданию комплексного подхода

Блок 4. Усиление результата (подъем KPI) путём комбинации компетенций — выстраивание взаимодействий в единый процесс

  • Полномочия и методы специалистов по бухучету и аудиторов
  • Полномочия и методы специалистов в информационных технологиях
  • Полномочия и методы специалистов по безопасности
  • Полномочия и методы юристов
  • Полномочия и методы руководителей подразделений
  • Использование матричной оргсхемы для работ в рамках проекта по выработке, внедрению и реализации мер по защите активов компании против корпоративного мошенничества

Блок 5. Требуемые регламенты и их содержание

  • Описание процедуры как бизнес-процесса
  • Какие метрики должна отражать модель бизнес-процесса
  • Описание как части должностных функций действий, относящихся к шагам процесса; регламентов; инструкций (возможность требовать соблюдения и наблюдать неисполнение, могущее свидетельствовать о сопричастности)
  • Регламенты и инструкции по выполнению различных участков процесса
  • Стандарты (приказы, отчеты)
  • Шаблоны отчетов и документов, фиксирующих исполнение процедур

Блок 6. Документы и регламенты по подразделениям

  • Бухгалтерия и аудит
  • Информационные технологии
  • Безопасность
  • Юристы
  • Руководители подразделений

Раздаточный материал:

В электронном виде. В формате pdf и форматах MS Office.

Кто уже прослушал этот курс:

Смогут применив материалы курса повысить контроль на д бизнесом и снизить потери от мошеннических действий персонала компании

Оставить свой отзыв об этом мероприятии