Целевая аудитория

Руководители и специалисты служб безопасности коммерческих и государственных организаций, отделов экономической и информационной безопасности, охраны предприятия.

Программа
  • Экономическая безопасность предприятия. Методология организации деятельности службы экономической безопасности.

    Теоретические основы экономической безопасности предприятия

    • Понятие и основные принципы экономической безопасности предприятия.

    • Уровни обеспечения экономической безопасности.

    • Угрозы экономической безопасности предприятия и механизм их реализации. Внутренние и внешние угрозы.

    • Специфические угрозы экономической безопасности в различных отраслях.

    Построение комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия.

    • Организационные мероприятия. Определение функций и задач.

    • Три слагаемых успеха (экономическая, информационная и внутренняя безопасность).

    • Системный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, как основа обеспечения высокого уровня экономической безопасности предприятия.

    • Систематизация событий в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выявление угроз. Создание матрицы угроз.

    • Разработка способов защиты от угроз и их применение.          

    • Практические решения, направленные на недопущение наступления экономического ущерба.

    Специфика построения комплексной системы обеспечения экономической безопасности предприятия в отдельных отраслях. 

    • Практические кейсы

    Человеческий фактор как основная угроза экономической безопасности предприятия.

    • Организация системы подбора, проверки кандидатов на вакантные должности.

    • Методы профилактики и противодействия угрозам, связанным с персоналом.

    Обеспечение экономической безопасности предприятия при работе с контрагентами

    • Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

    • Разработка алгоритма и процедур проверки контрагентов.

    • Построение тендерной системы на предприятии. Достоинства и недостатки.

    • Организация процедур проверки и согласования договоров.

    • Контроль за исполнением условий Договора.

    • Претензионная работа.

    Создание и обеспечение режима коммерческой тайны на предприятии.

    • Правовые аспекты.

    • Организационные мероприятия по введению режима коммерческой тайны

    • Особенности обеспечения режима коммерческой тайны

  • Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности.

    Информационно-аналитическая работа службы экономической безопасности

    • Понятие информационно-аналитической работы и ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятия;

    • Цели и задачи информационно-аналитической работы;

    • Принципы осуществления информационно-аналитической работы;

    • Объекты и субъекты информационно-аналитической работы и их характеристики;

    • Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы.

    • Организационное, методологическое и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы;

    • Понятия и характеристики источников информации;

    • Алгоритм информационно-аналитической работы и характеристика его этапов; 

    • Основные методы осуществления информационно-аналитической работы.

    Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

    Методы сбора информации для определения надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

    • Классификация информации и информационных ресурсов. Первичная и вторичная информация. Влияние субъективных факторов на достоверность информации. Релевантность информации. Создание рубрикатора тем по основным направлениям сбора и анализа информации. Способы оценки информации. Процедура перевода информации в сведения. Виды оперативного представления информационных услуг.

    • Методы сбора информации. Систематизация работы по сбору информации о юридическом лице. Получение информации из открытых источников. Определение внутренних источников информации. Какую информацию запросить у возможного контрагента? Процедура анализа информации, представленной на сайте возможного контрагента. Получение сведений из средств массовой информации. Особенности получение информации из детективных агентств;

    • Получение информации из баз данных. Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Использование информационных ресурсов Интернета для задач конкурентной разведки. Работа в чатах, блогах, живых журналах и иных информационных массивах;

    • Процедура получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов;

    • Информация, добытая «оперативными» методами. Получение информации, используя «человеческий фактор».  Мотивация человека на передачу (разглашение) информации. Что нужно сделать, чтобы использовать информацию как доказательство при привлечении к юридической ответственности. 

    Методы анализа информации для определения надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

    • Методы анализа информации (SWOT анализ, анализ конкурентной среды методом 5 сил Майкла Портера, диверсионный анализ, метод аналогии, метод исключения, анализ причинно-следственных связей, экспертные методы анализа и т.д.);

    • Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке. Что может и для чего используются АИС. Обработка больших массивов информации, выстраивание связей между объектами учета и работа по сценариям и иные алгоритмы, заложенные в

    • АИС. Применение АИС для финансового анализа компании. Формирование корпоративных баз данных; 

    Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

    • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Применение метода Due Diligence в анализе компании;

    • Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и т.д.). Анализ платежеспособности клиента;

    • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности компании на основе статистических методов, использующих информацию о времени деятельности компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников. Применение на практике эмпирического закона больших чисел Бенфорда;

    • Анализ учредительных документов компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании;

    • Типы компаний, преследующие противоправные цели. Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров;   

    • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.

    Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности

    Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности.

    • Категории «предприятие», «финансово-хозяйственная деятельность», «анализ» в контексте обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта;

    Имущественный комплекс и  капитал:  отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия;

    Финансовая отчетность предприятия как общедоступный источник данных  АФХД. 

    • Цели и задачи АФХД  в  обеспечении экономической безопасности предприятия;

    • Субъекты  и объекты анализа ФХД;

    • Методы и виды  анализа ФХД;

    • Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

    Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

    • Общий порядок выполнения АФХД службой экономической безопасности;

    • Состав  и взаимосвязь показателей АФХД;

    • Специфика проведения анализа ФХД специалистами подразделения экономической безопасности предприятия.

    Внешний и внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

    • Цель, задачи и особенности проведения внешнего АФХД;

    • Цель, задачи и особенности внутреннего анализа  АФХД;

    • Абсолютные и относительные оценочные показатели. Способы расчета показателей и коэффициентов в экономических расчетах;

    Оценка надежности контрагентов  по данным финансовой отчетности в целях снижения налоговых рисков

    • Налоговая безопасность предприятия: пояснения новеллам в налоговом законодательстве в аспекте работы с контрагентами

    • Формирование пакета финансовых документов по контрагенту коммерческой сделки;

    • Золотое правило экономики;

    • Применение инструментов финансового анализа в работе с контрагентами;

    • Рейтинговая (скоринговая) оценка надежности контрагента. Карта платежеспособности контрагентов;

    • Обзор методик  финансового анализа, используемых  государственными органами  и в разных целях;  Индекс финансового риска СПАРК.

    • Расчет оценочных коэффициентов надежности контрагента по данным бухгалтерской отчетности  с учетом статистических данных ЕМИСС

    Практикум: АФХД в аспекте 
    налоговой безопасности предприятия

  • Кадровая безопасность компании.

    Прием и увольнение персонала с позиции безопасности.

    • Процедуры приема на работу, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. Оформление трудового договора. Какие причины могут служить основанием для отказа в приеме на работу?

    • Проверка персонала при приеме на работу. Какая информация собирается о кандидате. Сбор и анализ информации о физическом лице по методу SMICE. Порядок анализа резюме. На что обращать внимание при изучении трудовой книжки, дипломов, характеристик и иных официальных документов. Анкеты для кандидатов на работу.

    • Официальные источники по сбору информации о кандидатах на работу. Информационные ресурсы ФМС РФ, ФНС РФ, ФССП РФ и иных государственных органов. Использование информационных ресурсов Интернет для сбора информации о кандидате на работу в компанию. Получение информации о физическом лице с использованием поисковых систем, социальных сетей, баз данных, годовых отчетов акционерных обществ и иных источников.

    • Правила проведения индивидуальных бесед с кандидатами на работу. Формирование психологических портретов. Психологические особенности кандидатов, представляющие опасность для компании. Использование различных ролевых игр для моделирования поведения человека в различных ситуациях.

    • «Растровые признаки опасности» у кандидата на работу. На что обратить внимание в «проверочных мероприятиях». Формирование модели потенциального правонарушителя, применительно к различным должностям. Анализ графологии при приеме на работу.

    • «Оперативная психология». Анализ личности человека и формирование моделей его поведения. Методы выявления лжи в процессе коммуникаций (профайлинг). Анализ языка тела. Манипуляции в общении и технологии убеждения.

    • Нормы Трудового кодекса, регламентирующие увольнение сотрудников. Общие основания прекращения трудового договора. Позиции судов при рассмотрении трудовых споров об увольнении. Обзор судебной практики. Какие статьи увольнения практически не оспариваются в судах? Методы, применяемые адвокатами для защиты своих клиентов в трудовых спорах.

    • Порядок взаимодействия подразделений и должностных лиц компании по вопросам увольнения персонала. Определение методов увольнения применительно к различным должностям. Расставание с сотрудников, который может представлять опасность при увольнении (топы, ИТ-специалисты, бухгалтеры, лица, имеющие доступ к коммерческой тайне и т.д.). Увольнение как компромисс между работником и работодателем;

    • Как расстаться с непрофессионалами? Испытание как способ оценки квалификации. Увольнение сотрудника не прошедшего испытания. Правила работы аттестационных комиссий для подтверждения квалификации.

    • Сокращение штатов или изменение условий трудового договора как способ избавиться от ненужных сотрудников. Процедуры применения на практике.

    • Как уволить сотрудника, к которому утрачено доверие? Особенности увольнения материально ответственных лиц. Процедуры проведения инвентаризации имущества и иных активов.

    • Право работодателя на увольнение сотрудника из-за неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей или за однократное грубое нарушение. Особенности использования этого права и процессуальные нормы, которые должны при этом соблюдаться.

    • Профсоюзы как элемент защиты сотрудника при увольнении. Как убедить профсоюз согласовать процедуры увольнения. Способы достижения лояльности членов профсоюза по отношению к работодателю. 

    Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников

    • Что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится? Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки);

    • Основания для проведения внутреннего расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении. Составление матрицы проведения внутреннего расследования (проверки).

    • Особенности проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.).

    • Финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик)? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Методы выявления признаков аффилированности сотрудников с компаниями-контрагентами.

    • Психологические приемы взаимодействия с сотрудниками компании по сбору информации и проверки фактов в процессе проведения внутреннего расследования.

    • Порядок взаимодействия подразделения и должностных лиц компании в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).

    • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутреннего расследования (проверки). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Можно ли обмануть полиграф?

    • Возможность использования информации из технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) или ИТ систем в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).

    • Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий.

    • Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников.

    • Целесообразность использования детективного агентства в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Возможность легализации информации, полученной через детектива. Оформление гражданско-правового договора с детективом.

    • Документальное оформление результатов внутреннего расследования (проверки). Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника.

    • Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами внутреннего расследования (проверки).

    • Особенности документального оформления результатов внутреннего расследования (проверки) в случае их представления суду либо государственному органу, наделенному правом привлекать к административной или гражданско-правовой ответственности.

    • Процедуры расследования несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения, назначения комиссий и расследований. Сроки проведения и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.

    Психологические основы обеспечения кадровой безопасности

    • Разработка эффективных психологических методов отбора и проверки персонала.

    • Приемы визуальной и аудиальной психодиагностики кандидата. Проективные методы проверки кандидата. Изучение биографии кандидата для получения и проверки информации о кандидате.

    • Техники определения неискренности в процессе собеседования. Рекомендации для поимки лжеца.

    • Методы изучения скрытых мотивов поведения кандидата.

    • Методики для выявления: зависимостей (наркотической, алкогольной, от азартных игр); определенных личностных черт — конфликтности, агрессивности, импульсивности; направленности личности; стрессоустойчивости.

    • Раннее выявление деструктивных процессов социально-психологической природы угрожающих единству и безопасности фирмы.

    • Методики для определения уровня удовлетворенности и лояльности сотрудников. Проективные вопросы.

    • Изучении психологических особенностей партнеров и конкурентов по бизнесу и организация взаимодействия с ними.

    • Разработка тактики ведения переговоров (в том числе статусных и жестких)

    • Разработка психологических методов противодействия негативному воздействию на персонал фирмы со стороны факторов внешней угрозы.

    • Техники управления эмоциями. Техники урегулирования конфликтов. Техники выхода из агрессивного контакта

    По окончании курса слушатель получает удостоверение о повышении
    квалификации.

  • Информационная безопасность как функциональная составляющая деятельности руководителя службы безопасности предприятия

    Информационная безопасность в структуре службы безопасности предприятия

    • Организационное обеспечение информационной безопасности (ИБ) в компании

    • Основные вопросы при организации ИБ на предприятии

    • Деление информации по уровням конфиденциальности

    • Нормативные акты, положения, политики и инструкции в области защиты информации в России и в мире (законы, подзаконные акты, ГОСТы, РД, ISO и т.п.)

    • Подготовка необходимых документов для Служб Безопасности. Модель угроз. Модель действия нарушителя и т.п.

    • Анализ рисков. Принципы снижения рисков ИБ

    • Элементы защиты и технологии защиты

    • Общая схема безопасности корпоративной информационной системы

    • Контроль использования ресурсов сети Интернет сотрудниками компании.

    • Проблематика обеспечения безопасности при использовании беспроводных технологий Wi-Fi.

    • Применение средств инструментального контроля для анализа обеспечения безопасности (внешний, внутренний аудит).

    • Практическое построение защищенной сети.

    • Техническая часть (выработка технического решения по построению системы защиты с использованием программных, программно-аппаратных средств защиты).

    • Нормативная часть (выработка необходимого перечня нормативных документов).

    Охрана конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну

    • Коммерческая тайна в системе обеспечения безопасности деятельности предприятия. Ее место и роль.

    • Правовые аспекты сохранения коммерческой тайны

    • Работа со сведениями, составляющими коммерческую тайну

    • Охрана коммерческой тайны в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений

    • Организация конфиденциального делопроизводства

    • Особенности организации конфиденциального делопроизводства в зарубежных компаниях

    • Автоматизированные системы электронного конфиденциального делопроизводства

    • Техническая защита сведений, составляющих коммерческую тайну

    Расследования случаев, связанных с разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, похищением или утерей документ

    Итоговая аттестация