Описание

  • Этот семинар заинтересует должностных лиц, занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так и по иным направлениям бизнеса. Также участникам семинара будут предложены готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно правовых документов.

Целевая аудитория

  • Собственники бизнеса, руководители компаний, заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности, руководители и сотрудники служб безопасности предприятия, специалисты по информационно-аналитической работе, сотрудники, участвующие в договорной работе, аудиторы.

Программа

  • Модуль 1. Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации. Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов

    • Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте

    • Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств

    • Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных

    • Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций

    • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера

    • Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании

    • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел

    • Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов

    • Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера

    • Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности

    • Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов

  • Модуль 2. Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партнерами. Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности»

    • Основные пути образования задолженностей в российской деловой практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ. Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ

    • Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия – источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence)

    • Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей. Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга

    • Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях

    • Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по безопасности по возврату дебиторской задолженности

    • Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде

  • Модуль 3. Методы и инструменты OSINT для проверки контрагентов

    • Источники: типы, методология работы, верификация данных

    • Анализ финансов, налоговой и торговой истории через открытые источники, реконструкция клиентов и поставщиков

    • Поиск и анализ бенефициаров, руководителей

    • Поиск негативной информации в отношении компании

    • Анализ сайта компании (сетевая разведка)

    • AI и инструменты расширенного поиска в анализе контрагентов

    • Анализ иностранных контрагентов

    • Контрразведка (собираем собственный цифровой след и минимизируем его присутствие в сети)

  • Итоговая аттестация