Целевая аудитория

Руководители и специалисты служб безопасности, контроля и внутреннего аудита, а также функциональные менеджеры – контролеры по направлениям закупок, бюджетного контроля, контроля инвестиционных проектов, продаж.

Программа

    • Сравнение российского и прозападного подходов к противодействию мошенничеству.
      1. Модели антифрода в России.
      2. Преимущества и недостатки прозападной, локальной и смешанной практик.
    • Организационно-правовые аспекты противодействия мошенничеству.
      1. Планирование и подготовка расследования – реальные риски, ограничения, формальности.
      2. Методики проведения расследований – лучшие практики в России и на Западе.
      3. Целесообразность привлечения правоохранительных органов.
      4. Расчет и шансы возмещения ущерба в России и за границей.
    • Эффективные финансовые расследования.
      1. Методология и инструменты.
      2. Риски и их последствия. Цена ошибки.
      3. Российский кейсы.
    • Система противодействия мошенничеству.
      1. Определение. Необходимость. Основные компоненты.
      2. Практические кейсы – за и против постановки Системы.
      3. Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству
      4. Роль СБ, служб контроля и аудита. Модель кооперации с бизнесом.