Целевая аудитория

руководители и специалисты служб безопасности, внутреннего контроля и аудита, а также сотрудники, отвечающие за взаимодействие с правоохранительными органами при расследовании мошенничества.

Программа
    • История развития противодействия мошенничеству. Антифрод

      • Системы внутреннего контроля. Эволюция и основные методики.
      • Зона умеренного риска – США, Канада, Западная Европа, Япония, Австралия
      • Зона высоких рисков – развивающиеся и слабо развитые страны (Латинская Америка, Африка, Восточная Европа и бывшие участники СССР)
      • Россия – специфика развития
    • Модели антифрода в России:

      • Прозападная модель: примеры реализации в транснациональных компаниях, работающих в России (кейсы, роль СБ, эффективность)
      • Локальная российская модель (кейсы, роль СБ, плюсы и минусы)
      • Смешанная модель
    • Система противодействия мошенничеству. Определение. Необходимость. Основные компоненты.

      • Планирование и подготовка расследования. Основания для старта расследования, его формализация решением работодателя. Кейс.
      • Методики проведения расследования. Кейсы по ключевым процессам и схемам.
      • Привлечение правоохранительных органов. Преимущества и риски. Порядок взаимодействия. Кейс.
      • Расчет и возмещение ущерба. Кейс.
    • Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству.

      • Лучшие практики. Цель, план, ресурсы, порядок действий. Что нужно учесть в России?
      • Критерии успеха и основные ошибки.
      • Риски при проведении расследований. Сложные направления: ИТ, трейдинг, маркетинг, производство.
      • Привлечение консультантов и юристов.
      • Целесообразность привлечения мошенников к ответственности.
    • Система противодействия мошенничеству. Определение. Необходимость. Основные компоненты.

      • Роль зрелости корпоративного управления, политик и процедур - Россия - Запад.
      • Необходимость громоздкого решения. Уроки российских внедрений. Прорывы и неудачи.
      • Оптимизация Системы под Российский задачи.
    • Методика и подход к внедрению Системы противодействия мошенничеству.

    • Итоговая аттестация