Практика и технологии предотвращения мошенничества в цифровых каналах обслуживания клиентов
Поделиться
Ведущие разработчики решений по выявлению и предотвращению мошенничества, резиденты Сколково: WhyHappen, Кибертоника, Group-IB при поддержке фонда Сколково и учебный центр дополнительного профессионального образования Академия Информационных Систем объединились для создания курса «Практика и технологии предотвращения мошенничества в цифровых каналах обслуживания клиентов».
Уникальный 2-х дневный on-line курс рассчитан на специалистов подразделений, отвечающих за функцию предотвращения мошенничества (fraud prevention), процессинга, служб риск-менеджмента, внутреннего контроля / внутреннего аудита, служб экономической и информационной безопасности.
Курс включает анализ международного опыта выявления фрода на финансовом рынке, собственный опыт компаний, который был накоплен при внедрении и поддержке кросс-канальных антифрод систем у крупных корпоративных клиентов в финансовой индустрии и электронной коммерции, правовые вопросы и судебную практику, регулирование (167-ФЗ, 115-ФЗ). Подробно рассматривается специфика выявления и предотвращения мошенничества в каналах интернет-банк, внутренние финансовые операции, программы лояльности, карточные операции, кредитный процесс, взаимодействие с платёжными системами.
Отдельная часть совместного курса посвящена исследованию реальных кейсов в разных каналах и практическим примерам построения антифрод систем.
- Личманов Иван, Управляющий партнер, компания WhyHappen
- Бабанов Дмитрий, Руководитель департамента, компания WhyHappen
- Сергей Вельц, Технический директор и сооснователь, компания Кибертоника
- Евгений Шадрин, Операционный директор, компания Кибертоника
- Крылов Павел Владимирович, Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству, компания Group-IB
Код: IS081
×
Дистанционно - Формат обучения в он-лайн классе. Вы можете подключиться к занятиям из любой точки мира по сети Интернет.
Процесс выстроен по типу очного обучения.
Вы присутствуете на вебинаре, работаете с удаленными/виртуальными лабораториями и консультируетесь с преподавателем в режиме он-лайн.
Подробнее об он-лайн обучении.
Включено в курс
Книги и материалы
Электронные документы
Обед
Кофе брейк
Документы об обучении
Удостоверение о повышении квалификации
Форма обучения:
Очно/Дистанционно
Ближайшие даты
02 - 03 Сентября 2021 г.
Продолжительность:
2 дня 16 ак.часов
Стоимость 24 000 ₽
Гилев Александр Игоревич
Менеджер отдела «Информационная безопасность»
Сотрудники банков, процессингов, платежных систем, страховых и телекоммуникационных компаний, ритейла
Программа
1. Проблематика мошенничества. Суммы под риском и примерные потери.
2. Международные исследования и собственный опыт: основные тенденции, выводы и прогнозы.
3. Законодательство РФ. Регулирование ЦБ (167-ФЗ, 224-ФЗ, 115-ФЗ). Правовые вопросы и судебная практика.
4. Продукты и процессы, подтвержденные мошенничеству. Каналы, в которых возможно мошенничество:
- Интернет-банк / мобильный банк ФЛ
- Интернет-банк / мобильный банк ЮЛ
- Внутренние финансовые операции (фронт и бэк офис)
- Программа лояльности
- Карточные операции (эмиссия и эквайринг)
- Кредитный процесс – Application fraud
- Взаимодействии с поставщиками услуг
- Взаимодействие с платежными системами (Банк России, SWIFT)
- Хозяйственные операции (выплаты персоналу, закупки, учет)
5. Детальное исследование 5-7 практических кейсов для разных каналов.
6. Система противодействия мошенничеству – комплексный подход (контроли в процессах, параметры продуктов, персонал, аудит, мониторинг и автоматизация предотвращений)
7. Современные системы противодействия мошенничеству. Основные требования к ним: учет специфики канала, кросс-канальность, правила и выявление аномалий, машинное обучение.
8. Примеры построения антифрод систем.
9. Антифрод система внедрена, что дальше? Как организовать процесс, в котором задействованы многие подразделения банка.
10. Если не выявляется мошенничество, значит у нас все хорошо, мошенничества нет? Как измерять эффективность работы системы противодействия мошенничеству? PDCA цикл.