top-image
Главная » Услуги и обучение » Экономическая безопасность » Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников

Код: ES042

Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников

Отправить нам заявку на участие в мероприятии Получить коммерческое предложение

Описание:

Как известно, кадры решают все. Среди основных угроз корпоративной безопасности особое место занимает пресловутый человеческий фактор. Сотрудники компании являются носителями конфиденциальной информации и коммерческой тайны; они принимают решения, от которых зависит стабильность и устойчивость развития бизнеса. Поэтому особенно важно нивелировать риски, исходящие от сотрудников, а также правильно организовать внутреннюю проверку.

Целевая аудитория:

Сотрудники служб безопасности и кадровых служб, руководители компаний и бизнес-подразделений, а также любые частные лица, желающие повысить свою осведомленность в вопросах кадровой безопасности.

Программа мероприятия:

Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников

- Что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится? Законодательство Российской Федерации и локальные акты компании по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки);

- Основания для проведения внутреннего расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении. Составление матрицы проведения внутреннего расследования (проверки).

- Особенности проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.).

- Финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик)? Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Методы выявления признаков аффилированности сотрудников с компаниями-контрагентами.

- Психологические приемы взаимодействия с сотрудниками компании по сбору информации и проверки фактов в процессе проведения внутреннего расследования.

- Порядок взаимодействия подразделения и должностных лиц компании в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).

- Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутреннего расследования (проверки). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Можно ли обмануть полиграф?

-Возможность использования информации из технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) или ИТ систем в процессе проведения внутреннего расследования (проверки).

- Применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий.

- Взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников.

- Целесообразность использования детективного агентства в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Возможность легализации информации, полученной через детектива. Оформление гражданско-правового договора с детективом.

- Документальное оформление результатов внутреннего расследования (проверки). Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами внутреннего расследования (проверки).

- Особенности документального оформления результатов внутреннего расследования (проверки) в случае их представления суду либо государственному органу, наделенному правом привлекать к административной или гражданско-правовой ответственности.

Процедуры расследования несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения, назначения комиссий и расследований. Сроки проведения и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.


По окончанию курса слушатель получает свидетельство АИС.

Комментарий
Отзыв о мероприятии оставлен 22.12.2015 13:03
Все отлично, очень понравилось. Спасибо!

Бук С.А.
Комментарий
Отзыв о мероприятии оставлен 15.12.2014 12:07
Материал интересен и информативен.
Рязанцев С.Н.
Оставить свой отзыв об этом мероприятии