Описание
Этот семинар заинтересует должностных лиц, занимающихся информационно-аналитической работой, как по линии безопасности, так и по иным направлениям бизнеса. Также участникам семинара будут предложены готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно правовых документов. 
Целевая аудитория

Собственники бизнеса, руководители компаний, заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности, руководители и сотрудники служб безопасности предприятия, специалисты по информационно-аналитической работе, сотрудники, участвующие в договорной работе, аудиторы.

Программа
  • Методы выявления ненадежных контрагентов с использованием различных источников информации. Использование передовых технологий и подходов к формированию типовых матриц проверок контрагентов

    • Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и контрагенте.

    • Особенности получения сведений из средств массовой информации. Возможности использования детективных агентств.

    • Специализированные ресурсы с базами данных по отраслям бизнеса и территориям. Возможность получения информации из баз данных.

    • Официальные сайты государственных органов и представленные на них информационные ресурсы. Принципы получения официальной информации из государственных органов и регистрационных организаций.

    • Алгоритм определения надежности партнеров – юридических и физических лиц. Применение метода Due Diligence в анализе исследуемого партнера.

    • Анализ учредительных документов Компании с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании.

    • Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности Компании на основе статистических методов, использующих информацию относительно ее деятельности. Применение на практике эмпирического закона больших чисел. -Формирование матрицы действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Работа с матрицей проверок контрагентов. -Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров с позиции изучения инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Поведенческие и психологические аспекты при выявлении ненадежного партнера. -Показатели эффективности подразделения безопасности при проведении проверок партнеров. Планирование деятельности и отчетность руководителей безопасности. -Обзор автоматизированных информационных систем, применяемых на рынке (возможности, интерфейс, работа по сценариям, алгоритмы и т.д.). Использование систем для повышения эффективности проверок контрагентов.

  • Организационные и юридические методы работы с недобросовестными партне Досудебная работа с должниками и проявление «должной осмотрительности

    • Основные образования задолженностей в российской деловой практике. Причины возникновения «проблемной» ДЗ.

    • Управление рисками и профилактика возникновения «проблемной» ДЗ.

    • Контроль бизнес-процессов: «продажи» и «закупки» в целях минимизации риска задолженностей. Персонал предприятия – источник риска «невозвратной» ДЗ. Вопросы учета налоговой составляющей при принятии управленческого решения по дебиторам. Пример отчета о финансовой проверке (по методике Due Diligence)

    • Отличительные особенности «мёртвых» задолженностей. Расчет соотношения цены долга и цены усилий по его погашению. Продажа долга.

    • Психологические аспекты (манипуляции) при работе с должниками. Конфликт интересов между кредитором и дебитором. Организация работы в конфликтных ситуациях.

    • Современные методы взыскания долгов. Полномочия, задачи и функции коммерческой и финансовой дирекций, юристов и дирекции по безопасности по возврату дебиторской задолженности.

    • Эффективное распределение «ролей» подразделений Компании по возврату ДЗ. Досудебные и судебные аспекты возврата ДЗ. Обзор судебной практики и статистики по возврату ДЗ и по «должной осмотрительности». Правильная позиция и поведение в суде.

    • НАПРАВЛЕНИЕ ТЕСТОВ: «Договорная работа»

    • НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ: «Проверь контрагентов»

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности

    • Категории «предприятие», «финансово-хозяйственная деятельность», «анализ» в контексте обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта;

    • Имущественный комплекс и капитал: отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия;

    • Финансовая отчетность предприятия как общедоступный источник данных АФХД. цели и задачи АФХД обеспечении экономической безопасности предприятия;

    • Субъекты и объекты анализа ФХД;

    • Методы и виды анализа ФХД

    • Принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия

  • Подразделение экономической безопасности, как субъект анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

    • Общий порядок выполнения АФХД службой экономической безопасности;

    • Состав и взаимосвязь показателей АФХД;

    • Специфика проведения анализа ФХД специалистами подразделения экономической безопасности предприятия.

  • Внешний и внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

    • Цель, задачи и особенности проведения внешнего АФХД;

    • Цель, задачи и особенности внутреннего анализа АФХД;

    • Абсолютные и относительные оценочные показатели. Способы расчета показателей и коэффициентов в экономических расчетах;

  • Оценка надежности контрагентов по данным финансовой отчетности в целях снижения налоговых рисков

    • Налоговая безопасность предприятия: пояснения новеллам в налоговом законодательстве в аспекте работы с контрагентами

    • Формирование пакета финансовых документов по контрагенту коммерческой сделки;

    • Золотое правило экономики;

    • Применение инструментов финансового анализа в работе с контрагентами;

    • Рейтинговая (скоринговая) оценка надежности контрагента. Карта платежеспособности контрагентов;

    • Обзор методик финансового анализа, используемых государственными органами и в разных целях Индекс финансового риска СПАРК.

    • Расчет оценочных коэффициентов надежности контрагента по данным бухгалтерской отчетности с учетом статистических данных ЕМИСС

  • Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия

    • Практикум: АФХД в аспекте налоговой безопасности предприятия